200 000 доларів США врятовано в останню хвилину від шахрайства. Хоча це часто погано для них закінчується, шахраї, на жаль, використовують криптовалюти у своїх схемах. Серед найпоширеніших є шахрайство з обробленням свиней , яке поєднує фальшивий роман та фальшиві криптоінвестиції для вимагання реальних грошей.
Ключові моменти цієї статті:
- Влада США вилучила 200 000 доларів США у зв'язку з шахрайством із забоєм свиней.
- Жертва, до якої звернулися через Tinder, перевела понад 504 000 доларів на фальшиву біржу, перш ніж усвідомила шахрайство.
Шахрайство з обробленням свиней: на жаль, добре відпрацьована афера
Принцип шахрайства з обробленням свиней полягає в тому, що шахрай будує довірливі (часто романтичні) стосунки зі своєю жертвою через додатки для знайомств або соціальні мережі. Після встановлення довіри вони пропонують жертві інвестувати в (звичайно, фальшиву) криптовалюту , щоб вкрасти її гроші.
Бо щойно кошти перераховано, шахрай разом із здобиччю зникає як слід. Але в цьому випадку, на щастя, злочин не окупився . Дійсно, нещодавній прес-реліз Офісу прокурора США округу Массачусетс показав, що влада США вилучила стейблкоїни Tether USDT на суму 200 000 доларів США в рамках афери з обробленням свиней.
Влада США вилучила стейблкоїни USDT на суму 200 000 доларів США.
Згідно з прес-релізом, з жертвою зв'язався користувач Tinder , який назвався Ніно Мартіном . Він швидко запропонував продовжити розмову у WhatsApp . Згодом шахрай запропонував своїй жертві можливість «інвестувати » в криптовалюти через біржову платформу. Не дивно, що це була підроблена, повністю шахрайська платформа .
Загалом жертва перерахувала на платформу понад 504 000 доларів США, перш ніж зрозуміла, що це шахрайство. На щастя для неї, правоохоронцям вдалося повернути частину викрадених коштів. Як згадувалося вище, вони вилучили 200 000 USDT (та ж сума в доларах США), які будуть повернуті жертві.
«Це один із кількох цивільних позовів про конфіскацію, поданих Генеральною прокуратурою США для конфіскації криптовалют, пов’язаних із шахрайством, спрямованим проти жертв у Массачусетсі».
Офіс прокурора США округу Массачусетс
У жовтні 2025 року Сполучені Штати оголосили про вилучення понад 127 271 біткойнів, пов'язаних з мережею Prince Holding Group відомого шахрая Чень Чжі . У сьогоднішньому випадку, окрім прозорості блокчейн-транзакцій, жертва скористалася тим фактом, що Tether може заморожувати стейблкоїни USDT, які можуть бути задіяні в шахрайстві або іншій злочинній діяльності.